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tokenpocket怎么卖币:孙宇晨吴忌寒等币圈大佬背后:揭秘交易所割韭菜套路

tp钱包官网 2022-10-23 00:36:45139网络整理佚名

当一个想法不能割韭菜时,换一个新想法。

“我有预感,行业将经历一次大洗牌。” 王颖(化名)自曝要离开币圈。

大年初二,银保监会表示,将在全国范围内开展打击非法集资宣传活动,主要针对以区块链名义非法集资。这距银保监会上一次警告以“区块链”名义非法集资的风险仅一个半月。此前,央行等多个部门,以及北京、上海、深圳等地的金融监管部门,都对虚拟货币交易所发布了风险提示。

据新京报记者统计,自2019年底以来,全国已有超过6家新发现的国内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS(汇市)非法集资诈骗案。与此同时,更多交易所自愿关闭。

但记者调查发现,在强力监管下,仍有不少交易所顶风作案,“割韭菜”的新套路频频出现。IMO、IFO、双币理财、存币生息、资本盘游戏都备受瞩目,背后还有吴忌寒、孙贾斯汀等众多币圈大咖;项目方可以花费6万元经营自己的交易所,操纵货币市场。; 支付宝、微信、银行卡等支付渠道屡禁不止。

新项目 IMO 和 IFO 启动

拉人头涉嫌传销

“过去流行的 ICO 不能割韭菜,”曾在两家领先的虚拟货币交易所担任高管的王颖说。“当一个想法不能割韭菜时,换一个新的。”

新京报记者发现,目前币圈流行的非法集资方式包括IMO和IFO。

IMO(Miner)是指首次矿机发行,是指通过出售硬件/矿机的方式首次发行代币。此类项目在法律上一直被视为非法,因为IMO一般具有传销性质,按一定顺序分层组织,以员工人数作为报酬和回扣的组织体系。例如,去年8月,法院判定“代购币”为传销。

在上述形式受到监管打击后,IMO的一种新变体“模型”开始流行。一般来说,每个虚拟货币项目都需要经过募资-开发-营销的阶段,而新的IMO是一个私募平台(币圈私募,一个项目发行的虚拟货币尚未上市交换特定投资人,以特定价格募集资金),让项目通过持续有限的定向增发获得阶段性收益。

一个名为 imoex 的团队声称正在构建一个 IMO 生态平台。该平台涉嫌发币。根据其全球合作伙伴招募公告,IMO Token是IMO生态系统中使用的平台货币。平台币总发行量50亿枚,其中20亿枚为合伙人私有,30亿枚为IMO挖矿。

“发行一亿多枚硬币已经很多了,50亿能算多少个零?” 王颖忍不住抱怨起来。

目前,IMO虚拟货币交易所已启动多个项目,部分项目已融资33次。

近日,记者作为意向投资者联系了该项目的客服。客服表示,投资者认购IMO项目的虚拟货币后,所认购的虚拟货币将被“锁定”,即无法在IMO交易所出售。每日会按一定比例“解锁”,投资者若想尽快卖出,需要邀请更多人认购。解锁奖励是根据被邀请人的订阅比例解锁邀请人的锁定部分。,邀请者还将获得“返利”,以虚拟货币的形式返还至IMO钱包作为奖励。邀请的人越多,邀请人的等级就越高。等级越高,

也就是说,订阅者要想尽快卖出手中的虚拟货币,获得更高的利润,就需要“拉人”。在这种机制下,很多订阅者都有“拉人”的动机。

新京报记者被客服拉进IMO推广群后,群内多位“老人”派人订阅二维码,并表示,“我必须用这个二维码订阅,这样我才能得到解锁奖励。”

群里也有投资者自称是“学生”,正在学习如何投资虚拟货币。

“人员分成三层金字塔结构,以开发人员数量作为报酬和返利依据的行为涉嫌传销。如果真的涉及大学生,会造成不良社会影响,必须谨慎对待。” 中国银行法学研究会理事肖萨表示。

与IMO同时流行的一种融资方式是IFO(Fork),即第一次分叉发行,是指通过分叉比特币等主流加密货币来产生新的代币。这一次,流行的 IFO 模型是 Libra,赌注是在发布时间上。

记者通过IMO推广团遇到的一位投资人向记者推荐了一个IFO项目。该交易平台于 2019 年 10 月启动项目预售,注册 IFO 参与者可以 0.3 美元的折扣价购买 Libra 合约。Libra 合约价格代表投资者认为 Libra 在 2020 年 12 月 31 日合约结算前上线的概率。例如tokenpocket怎么卖币,如果投资者认为 Libra 在合约结算前有 80% 的机会上线,他们将以 0.8 美元购买 Libra 合约。并且 Libra 在合约交割前成功上线,投资者将以 80% 的价格获得 Libra。如果 Libra 未能上线,投资者将无法获得任何回报。投资者可以选择做多和做空 Libra 合约,

“我有天秤座的内幕,我一个人投资了60万,你跟着我做空吧。” 投资人鼓励记者。

双币理财被监管命名

吴忌寒躲在背后

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2019年12月27日,在北京证监局发布的进一步防范虚拟货币交易活动风险的警示中,交易所推出的双币理财和零息借贷两项理财业务被点名。

“近期,随着区块链技术的推广,国内虚拟货币交易活动有回潮迹象。一些虚拟货币交易平台为国内居民提供虚拟货币交易服务,推出零息贷款、双币理财等。等项目通过数字货币抵押,严重违反了中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》,涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。” 风险警告说。

本次命名的双币理财由数字资产金融服务平台发起,于2019年10月23日上线。双币理财根据“挂钩价格”确定结算方式,并保证两者之一虚拟资产可以获得收益。比如BTC/USDC双币理财,锚定价格为“8000美元”,当BTC市场价格低于8000美元时,以BTC结算,赚取更多BTC;当BTC市场价格高于8000美元时,以USDC结算,赚取更多USDC。

背后是最大的矿机制造商比特大陆。比特大陆联合创始人兼CEO葛跃生在接受媒体采访时表示,吴忌寒和比特大陆本身就是股东。

2019年11月,Ufex交易管家还推出了第一期U宝-双币理财产品。据其官方介绍,这款理财产品的预期收益率为120%,“突破了行业同类产品收益率的新高”。

此次点名的另一家借贷业务也有布局。据公司官网介绍,用户可以通过质押BTC(BCH、ETH、LTC等币种陆续推出)获得稳定币和法币流动性,可用于购买矿机等费用。

值得注意的是,不仅比特大陆盯上了虚拟货币理财。OKex、等虚拟货币交易所近期推出了多款虚拟货币理财产品,其雏形类似于传统金融市场的余额宝和指数基金。

在类电流理财产品中,用户可以将闲置的虚拟货币资产转入类似余额宝的产品中。OKex上线“鱼币宝”,币安交易所上线“币安宝”。

另一种流行的理财模式是“(存币赚取利息)”。的“币安宝”和Gate的“财富宝”都有相关服务。与之类似的还有存款分红,类似于传统股票市场的分红,以FCoin为代表。

虚拟货币理财可能会遇到黑箱操作、交易所跑路等风险。

李强(化名)曾投资所谓的存入利息,但目前已无法提现。他被判定为逃跑,损失了五万。

他向记者透露了许多“套路”。

“首先,吸引投资者的是低买高卖的所谓‘套利’,即所谓的‘套利’。但在实践中,交易所之间的币价差很少超过15%,而且很难通过消耗费用进行套利。” 投资者如何赚钱?他透露,其实跟拉人头是分不开的。在机制上,鼓励线下发展,吸引人头赚取红利。“这种传销方式,其实是赚到了后来者投入的资金。”

“当新进入的人没有足够的钱支付后面人的奖金时,整个项目肯定会崩溃。这种项目比较谁跑得更快。” 李强说。

事实上,除此之外,波卡钱包和 IDAX 所谓的 20 强交易所的钱包资金都已经没了。

“以噱头吸引人的高收益金融产品,是交易所用来赚钱和逃跑的项目,”王颖说。“又不是做慈善的,你怎么能赚这么多钱。”

赌博游戏疑似变相ICO

孙宇晨被1亿波场斩断?

谁能想到孙宇晨也被“收割”了。

2019年12月23日,Just.game的菠菜游戏(即投注游戏)在TRON独家发布。Just.game 由波场 TRON 创始人孙宇晨多次在 和微信群上进行推广。在直播中tokenpocket怎么卖币,孙宇晨还炫耀了他将用于参加比赛的1亿TRON币。

礼盒是 Just.game 独有的代币模型。据帖子分析,Just.game的玩法简单来说就是一个买盒子、开盒子、升级盒子的区块链游戏。

知名团队和孙宇晨的宣传,让游戏在上线之初就引起了币圈的高度关注。游戏上线仅2小时,总成交额达到5.1亿TRX,约合728万美元。

但是,该游戏被视为“启动和崩溃”。交易量超过1亿TRX后,新入市的玩家参与基本是亏本。他们进入游戏的时间越晚,损失将继续增加。如果孙宇晨如他所说投资1亿TRON,按照他入市的时间,这1亿也被“砍”了。

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事实上,TRON 与许多游戏 DAPP(去中心化应用程序)密切相关。波场公链上运行着很多 DAPP。

在王颖看来,这类赌博游戏是变相的ICO,与游戏本身关系不大。一位不愿具名的投资者也表达了类似的看法。他认为,除了初期出现的等区块链游戏外,后期出现的问答游戏、传销、庞氏骗局,其实都与区块链游戏相似。游戏无关,而是打着区块链的旗号运作高风险资金。

竞猜、传销、庞氏投资等性质的游戏占比较高。数据显示,截至去年6月1日,竞猜类DAPP数量最多,达到299个,具有传销、庞氏投资性质的风险DAPP数量达到32个,共计331个。真实游戏 DAPP 数量为 85 个,仅占总数的 20%。从日交易量来看,当天前十的DAPP几乎被竞猜类游戏包揽。

在线空气币可盈利过亿

满币和牛顿怀疑有空气币

市场上比较知名的套路就是空气币。“在交易所没有办法避免空气币。” 曾为多家交易所提供“市值管理”服务的蔡勇(化名)表示,第一,新币上线将为交易所带来大量真实用户。其次,交易所收取项目方的上币费和后续交易费,极具诱惑力。

他以上架多个空气币的广受争议的交易所 BIKI 为例。项目方将向交易所支付700,000-800,000的一次性上市费用。据BIKI周报显示,2019年4月至5月平均每周有10个新项目上线。按照一年新项目上线400个的假设,BIKI一次性收取近500个项目费3亿。

“你为什么不做有利可图的生意?” 蔡勇说。与一级交易所相比,三四级小交易所的空气币更加肆无忌惮。

蔡勇分析,目前用户主要通过一线交易所购买比特币、以太坊等主流币,小型交易所主要靠空气币收割用户。“其实用户也知道在小交易所买币是高风险的,但他们愿意赌,毕竟有人赚了100倍。” OKex等大型交易所也上架了Air Coins,但一被发现就会被下载。架子。

蔡勇透露,不少交易所默认发行空气币。

某大型交易所前高管王颖表示,这些Air Coin项目的白皮书都是一样的,可以聘请第三方作家团队。一张白皮书在高峰期可能值 20 万元,而在低谷期仅值 5000 元。“反正都是模板,区块链只是几个技术,所有的货币技术都离不开,场景很容易虚拟。”

记者调查发现,除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶VDS、CXC、VBT等空气币外,拥有超过500万用户的老牌交易所满币网,以及曾是世界第二大交易所,也有过空之嫌。币和资本盘为用户进行多轮收获。

以 上线的BABA币为例,去年8月19日,有1000万枚代币进入以4e1f结尾的地址,然后在8月28日,998万枚代币被转入后缀为“9dff”的地址,本次收款 是漫币网的钱包地址。12月22日,BABA币从1.5美元的高位跌至0.04美元,跌幅高达95%。

牛顿交易所曾凭借“只涨不跌”的币价获得币圈关注,其“UPOS交易机制”要求用户在刷量的同时“刷价格”。用户可以将自己的虚拟货币转移到畅通区域,币价将上涨10倍。但是用户的币是被冻结的,只有在“解封区”反复买卖才能解冻。用户刷单时,买入价必须高于最后卖出价。事实上,以高分红为诱饵,用锁仓限制流动性,然后刷解锁让投资者获得静态收益,用拉人建队获得动态收益,

用于交易所的“外国账户”

律师:仍然违法

近期,北京、上海、东莞、杭州、深圳、河南等地的监管部门对虚拟货币交易和虚拟货币兑换“亮了剑”。但记者发现,目前很多交易所和项目方都会向用户强调,由于公司主体一直在国外,不存在经营风险。

事实上,很多交易所已经将注册地搬到了塞舌尔、开曼、新加坡等国家,包括火币在内的国内企业并没有涉足货币。

小飒表示,目前项目方相关人员很多都在尝试发币,最常用的套路就是“外国户口”,在国外架设服务器,在国内进行“路演”卖币给中国人。人们。但首先需要说明的是,中国不承认双重国籍,所谓的“外国户口”并不影响中国法律规范其非法活动。

“在我国,如果实际发行人是中国人,ICO等融资对象是中国人,这种融资行为就被认为是非法的。” 小萨表示,涉嫌犯罪是非法吸收公众存款罪和经营罪,而所谓的知识项目方可以获得“私人份额”,然后非法占用金钱或硬币为自己的,这是涉嫌欺诈。

“有些项目方辩称‘我不是融资资金,而是虚拟货币’,但在现实中,用于融资的比特币和以太币具有一定的价值,并且具有相对成熟的定价机制,例如ICO和变相ICO(IEO),等。涉嫌非法公开融资,”肖萨说。

在头部交易所工作的张宁(化名)向记者透露,虽然很多项目都是在国外注册的,但实际上都是在国内办公,深圳、广东、北京等地比较集中。CITEX、Bifu、Hufu、CCFOX、Bihu等多家交易所在深圳办事处开展交易所业务。

根据深圳市金融办发布的文件,已约谈8家涉嫌从事虚拟货币违法活动的企业。

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“这次的监管很精准,可以明显感受到他们对币圈的了解非常透彻,”张宁说。在此背景下,多家交易所集中关闭下线。

项目方与交流“亲如一家”

有团队专职“拉盘砸盘”

王颖观察到,一些Air Coin项目如果上不了大型交易所,会选择自己开交易所。“割韭菜逃跑成本低,方便。”

“目前很多交易所都是靠一两个币开专卖店的。” 她透露,目前火币和OKex有一个所谓的“合作计划”,6万人可以租用大型交易所的技术,用自己的域名开通交易所。

“这种做法降低了开交易所的门槛,让本来就混的币圈更乱了,”张宁说。

据记者了解,在整个交易所市场,半个月内已经发生了230起破产案件。许多类似于86BEX的交易所在上线一周内就宣布破产,在这些平台上上线的大部分项目都变成了交易所自己发行的“零回报币”。

即使项目方和交易所不是一家人,但也“亲如一家”。

“一个叫做I或者O的融资项目,其实不管是ICO、IMO、IFO还是IEO,交易所或多或少都牵扯到利益。” 蔡勇为多家交易所提供“市值管理”。

交易所多位内部工作人员告诉记者,交易所会要求项目方进行“市值管理”,类似于股市的“拉砸”。

曾在领先交易所工作的王颖表示,各大交易所不会要求比特币、以太坊等主流货币进行市值管理,但那些新上线的项目都需要通过买卖进行市值管理。波动。“不然很多项目一上手就买不到,市值直线太难看,以后也没有人买。”

蔡勇表示,中小交易所的市值管理让交易所变成了“大赌场”。如何进行市值管理?蔡勇透露,市值管理并不像外界想象的那么简单,新项目的包装和推广更重要,营销方式要创新,而目前流行的“共鸣”等募资方式也是热点。行业必须被淘汰。评价“题材很性感”的单品只会上升。

“一个好的项目也需要一个好的团队,”他透露。一般来说,成功的市值管理团队都会拥有非常专业的营销人才,而从事过传统传销、基金销售、微商的“人才”最为抢手。“币圈市值管理最抢手的人才是曾经是3M国际传销的团队。”

交易也需要“严谨的计划”。虽然从二级市场大量买入可以拉动市场,但如何出货(即“卖币”)取决于项目方的节奏。在发货过程中,项目方要公布一些收益,比如回购、节点锁仓、主网上线等。获得市场关注,大家愿意购买后,市值管理团队就可以出货了。

他与记者分享了一个市值管理的流程:平台与项目方合作,安排项目在平台上推广,同时每天在平台电报、微信、QQ群上公布给“保障韭菜供应”。项目上线后,会以10美分的价格开盘,然后快速拉到5美分,然后进行横盘上涨,也就是非常缓慢的上涨。此时,项目方和交易所将使用各自的宣传和媒体资源。造势,随着韭菜开始涌入,项目方和交易所在短时间内开始从50美分涨到3元。利用韭菜追涨追跌的心理,在3元到5元区间进行带货出货。,最后砸到了两分钱。

用户可以通过

OTC购买虚拟货币

记者注意到,包括火币、Okex、Hofu在内的多家大型虚拟货币交易平台均已上线“法币交易”。大多数虚拟货币卖家都支持支付宝和银行卡,微信支付也可以。

事实上,这种做法现在已被取消。去年 10 月,币安 CEO 赵长鹏表示:币安交易所将推出 OTC(场外交易)法币交易,支持微信支付和支付宝购买加密货币。消息一出,腾讯和阿里迅速回应,不支持虚拟货币交易。此后,银保监会多次警告以“区块链”名义非法集资的风险。

“交易所被政策封杀,利用OTC点对点交易将法币换成虚拟货币,这样以后可以在平台上参与货币交易。” 上述高管王颖说。

注册成为火币用户后,记者点击法币交易页面。用户有两种选择:一种是一键买币,输入总购买金额,选择要购买的币种,然后下单;您可以看到卖家发布的所有订单,包括数量、限额、单价和付款方式,用户可以自行选择。在转账注意事项中,平台提到不要使用与BTC等虚拟货币相关的词语,以防止银行卡被冻结。记者随机抽取火币网2020年1月4日下午发布的交易信息发现,在52家卖家中,大部分虚拟货币卖家的支付渠道是支付宝,达到42家。30家卖家支持银行卡交易。同时,

支付宝表示,禁止使用支付宝进行虚拟货币交易。如果发现涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝将立即停止相关支付服务,对涉案商户进行清关,并限制个人账户的收款。如果风控系统识别出风险,也将处理两个用户之间涉及虚拟货币的转账。微信还表示,微信支付不支持虚拟货币交易。如发现任何使用微信支付进行虚拟货币交易的行为,将予以清除。

近日,南部沿海地区部分虚拟货币买家发现银行账户被冻结。小飒表示,这些被封的账户很可能是在一些对身份信息实名认证“刻意不严”的小型交易所进行交易,交易的前手涉嫌洗钱、贪污贿赂等。或其他违法犯罪。手的银行账户,为了查案,手的银行账户被冻结。

新京报记者张树新编辑李维嘉校对杨旭丽

大家好,我是老树藤。今天给大家讲讲ETH分叉和ETC。

问题一:你的意思是升级到2.0之后,我的ETH持有量会暴跌到200多美元吗?

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答:9 月 19 日,如果以太坊 2.0 升级顺利的话,不会出现分叉币,但目前情况不太顺利,以太坊社区存在分歧。比如二宝说pow的以太坊是唯一真正的以太坊是更加去中心化的以太坊,这个分叉确实伤害了矿工和矿机厂商的利益。这些人在币圈的影响力很大。因此,这些人与以 V 神为首的以太坊开发者团队发生了冲突,分歧导致了以太坊的分叉。

这个叉子不是第一个叉子,也不是最大的叉子,也不是最后一个叉子。历史上最大的叉子应该是2017年,吴忌寒把姜卓尔拉到一起。比特币现金(BCH)的分叉当时,以吴忌寒为首的比特大陆占据了比特币近50%的算力。最终,只能把bch做成今天的样子。彼时,吴忌寒持有数十万比特币,外加数十亿美元现金,控制着全球50%的比特币算力。

所以,不要太担心下个月的以太坊分叉,担心以太坊的崩盘,担心没有分叉币?如果您担心以太坊不安全,请不要担心。他不会对以太坊和整个币圈产生太大影响。

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最坏的结果就是分叉币拿不到,怎么会赔钱呢?

因此,你手中的以太坊不会暴跌到 200 美元。我所说的是分叉货币将暴跌至 200 美元。跌的逻辑很清楚,支撑的资金少了?请问大家,宝二爷开发的以太坊和V神开发的以太坊,你想持有哪一个,或者其他矿工开发的以太坊tokenpocket钱包里的币怎么卖,你觉得现在大家会是谁?

很显然,现在大部分人都会追随V,包括以太坊链上的大量生态。

因此,分叉后,今天只有一个以太坊,兑换码ETH(POS)版本

以太坊最大分叉币代号:ETH(POW)版本,beth会成为以太坊的pos版本,你今天交易所里的以太坊,你钱包里的以太坊也会自动变成这个以太坊。

同时,会有一个或多个分叉币。只有这个分叉币的名字很难说。它可能是pethtokenpocket钱包里的币怎么卖,或两者兼而有之。没关系,重要的是您可以免费赚取一些硬币。

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问题二:散户需要哪些操作?难道他们手中的以太坊现在升级后就不需要了吗?手上的以太坊该怎么办?

答:如果你想用最简单的方式获得分叉币,你可以将今天的以太坊充值到一个大交易所,ok gate 一切皆有可能。

钱包里的以太坊也可以正常接收分叉币,(主流钱包、钱包、小麦钱包、小狐狸钱包、钱包)​​冷钱包。获得分叉币会稍微复杂一些,但您也可以收到分叉币。

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所以,正常的操作就是没有操作。尤其是各种分叉的币都追不上去。大多数分叉的硬币都没有未来。(历史数据证明)90%以上都死了。不要听任何人说他分叉的硬币有任何价值。价值不大。唯一的价值是投机价值。

事实上,对于散户来说,分叉并不是一件坏事。更常见的是无缘无故拥有更多的硬币和金钱,并尽快出售。但不建议散户盲目加杠杆空仓,反弹时容易平仓。分叉币是筹码高的硬币,特别容易控制。

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问题三:V神和宝二爷卖掉自己的以太坊是真的还是假的?分叉后ETC会怎样?etc的合理估值是多少?

答:大概率是假的,尤其是V神,以太坊的概率几乎为零。没理由卖币,二宝卖完分叉币大概率拿不到?以太坊分叉后,etc的走势会趋于稳定,因为矿工会卖机器,新机器的流片、研发、生产都要花钱。卖起来不容易,也不能把所有的希望都寄托在旧分叉币上。所以etc的合理估值应该在50亿美元左右,否则很难支持他们卖机,到了100亿美元就容易卖了,但是拉盘的人也会考虑价格。卖机器能赚多少钱?如果不划算,他们是不会买的。至于机器售出后的价格,他们是不会在意的。

问题四:比特币和以太坊交易对量化交易的核心还是以低买高卖为主吗?有没有我想了解的详细流程?如果能跑,应该比搬砖更安全吧?

机会是留给有准备的人的。好了,今天小编的分享就到这里了。我还会不定期整理一些前沿资讯和项目回顾,为大家带来其他赛道领先项目的分析,更新更多币种。圈出前沿资讯,点赞关注,欢迎评论区提出宝贵建议

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