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tokenpocket钱包提现人民币:陈云峰:Plus Token的违法性分析及犯罪认定

tp钱包官网 2022-10-23 19:26:09166网络整理佚名

近期,Plus Token案持续发酵,引发广泛关注。Plus Token全称Plus Token数字货币套利量化交易钱包,号称是全球首个区块链生态应用,集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利于一体。、算力挖矿、区块链产业链合一生态。

一、Plus Token案的发酵过程

据相关媒体报道tokenpocket钱包提现人民币,Plus Token是一个去中心化数字资产钱包和去中心化交易平台,支持多币种存储,例如:比特币、以太坊、莱特币、狗狗币、比特币现金、瑞波币等数字货币。其团队由前三星员工组成。2018年4月,Plus Token开始试发。2018年9月,“Plus Token全球启动仪式”在韩国济州岛神话世界登陆酒店举行。截至2019年3月15日,平台已发展会员超过100万,收取会员费超过13亿元。

2019 年 6 月 27 日,Plus Token 钱包发生挤兑,无法再提取现金。同一天,瓦努阿图执法机构逮捕了多名涉嫌犯罪的中国人,其中包括利用Plus Token网络平台从事传销活动的人。2019年7月6日,瓦努阿图警方将犯罪嫌疑人移交盐城警方,但据《星球日报》报道,此案被绳之以法的只是Plus Token基金的重要交易员,而非主犯。全力追求。

到目前为止,Plus Token 案仍在发酵中。据盐城市公安局7月12日公开回复的《近期Plus Token案件说明》显示,湖南、北京、江苏等地公安机关已对Plus Token案件展开调查和打击。

2.Plus Token操作模式

根据 Plus Token 发布的白皮书,“Plus”是 Plus Token 技术团队开发的母币。它是一种去中心化的加密分布式数字货币,可视为Plus Token的代币。同时,使用“Plus”可以进行交易、转账、促进用户佣金结算,与比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币进行兑换交易。Plus Token 的运营模式主要有以下几种:

模式一

用户可以通过 PsEx 交易所充值 3500 元(500 美元)的 Plus 币或将等值的数字资产转移到 Plus Token 钱包,以获得“智能狗”。可以通过激活“智能狗”,开启“搬砖”功能实现套利。而“智能狗”每天通过“搬砖”可以获得0.5%~2%的静态收益,月收益最高可达60%。例如:将总价10000元的比特币或以太坊等虚拟货币放入Plus Token钱包,使用“智能狗”智能“搬砖”套利,即可获得6000元的高额回报月。

模式二

通过加入“智能狗”推广计划,用户可以线下发展tokenpocket钱包提现人民币,获得动态收益和“智能狗”奖励。而如果直接开发一个下线,就可以获得一楼“搬砖”100%的收益。如果直接开发10个下线,2代到10代就可以获得“搬砖”收入的10%。同时享受50%的交易手续费供自己开发和下线使用(用户28天内不提现,平台收取5%手续费;28天后,收取1%手续费)

此外,“智能狗”推广计划还有大户、大咖、大神、创世四个层次。用户可以通过开发和线下成为大户、大咖、大神或创世级会员,获得额外返利,其中大户级会员返利5%,大咖级会员返利10%,大神级会员获得15%的返利,创始级会员从平台获得额外的月度和年终奖金。

三、“加号”币的违法分析与犯罪认定

根据央行《关于防范代币发行和融资风险的公告》,代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通,向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”的融资主体。是未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。据此,我国发行代币的融资行为为非法集资、诈骗、传销公众存款。任何组织和个人不得非法开展代币发行融资活动,不得从事法定货币与代币和“虚拟货币”的相互兑换。其间的兑换业务不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

为了获得“Plus”币的合法性,Plus Token团队在其白皮书中将发行的“Plus”称为“token”,并通过直译和token与token的区别来区分两者。的区别。同时,它也认为代币经济是下一代互联网的数字经济。但是,在白皮书中,Plus Token 团队仍然将“Plus”定义为自己开发的母币。因此,“Plus”币其实还是一种代币。

(三)主办方或经营者通过开发人员,要求开发人员开发其他人员加盟,形成上线关系,销售线下销售业绩以线上报酬计算支付,并谋取非法利益。” Plus Token的运作方式符合第2款的规定。用户需要充值3500元的Plus币或将等值的数字资产转入Plus Token钱包。只有这样才能启用“搬砖”的“智能狗”套利功能,即加入Plus Token的资格;Plus Token 的第二种运营模式符合第 1 款和第 3 款的规定。Plus Token 用户线下开发可以获得“搬砖”收益,根据直接或间接滚动开发人员数量和下线销售业绩进行手续费分红和返利。因此,Plus Token 是典型的传销。

在犯罪认定方面,刑法第224条之一规定:“组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参与者通过缴费或者购买商品、服务等方式取得会员资格。直接或间接以开发人员数量为依据进行报酬或回扣,引诱或胁迫参与者继续开发他人参与,骗取财物,扰乱经济社会秩序的。有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”

随着区块链和加密货币的普及,打着区块链和加密货币的旗号,实际上是传销的项目不仅仅是Plus Token。近日,烟台市芝罘区人民法院公开审理了一起组织领导传销案,对王某刚等5名被告人发行虚拟数字货币“联盟票”及组织领导一案作出判决。传销吸纳资金2.8亿元以上。判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金10万以上100万元以下。同时,没收涉案赃款,上缴国库。

面对目前种类繁多的投资项目,投资者应理性判断,正确区分区块链项目和传销,防止盲目投资造成损害。

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这两天,大型虚拟代币交易平台OKEx暂停用户提现,突发事件在币圈引起轰动。10月16日起,OKEx官方公告,因私钥负责人配合公安机关调查,平台决定暂停提币;随后有媒体爆料,被调查人为OKEx创始人徐明星,被公安机关立案侦查或涉嫌跨境洗钱。10月18日,实锤徐明星被中国公安机关立案侦查。此外,北京商报记者发现,OKEx仍然可以为国内用户开通交易。虽然法币交易已经关闭,

体验暂停提现的后续

法币交易“瘫痪”

自 10 月 16 日起,OKEx 官方发布公告称,私钥负责人配合公安机关调查,无法完成授权。在平台决定暂停提币后,这两天无论是OKEx交易平台还是OKEx交易用户都“如坐针毡”。

业界关心的是,暂停提币后OKEx交易平台会发生什么?调查私钥负责人是否会影响业务?带着疑惑,北京商报记者在暂停提币后体验了OKEx交易平台。

虽然注册在海外,定位为海外交易平台,但OKEx仍然可以为国内用户开通交易。10月18日,北京商报记者访问OKEx运营商分享的注册链接,成功下载OKEx官方APP。OKEx接入地理位置、完成KYC1认证、绑定手机号、绑定邮箱、设置资金密码后,北京商报记者成功注册为OKEx用户。

北京商报记者注意到,目前OKEx交易平台主要包括法币交易、货币交易、杠杆交易、合约业务,以及货币划转、借贷等衍生金融服务。其中,法币交易还涵盖了快速交易、C2C交易、大宗交易三种。

法币交易,即通过法币买卖或交易虚拟代币资产。官方页面显示,在OKEx平台的业务交易中,主要支持银行卡、支付宝、微信支付三种交易方式。北京商报记者发现,目前OKEx的币币交易、杠杆交易、合约业务等业务正常运行,仍可正常收费。但是,无法进行所有法币交易业务。多次操作后,页面显示没有交易订单。

此外,北京商报记者发现,虽然无法正常提现,但OKEx仍保留内部转账通道。所谓普通提现,是指用户可以将资产转移到其他区块链地址,而内部转移只能将资产提现到其他OKEx或开放交易所的账户。记者注意到,除了自有平台外,OKEx的开放交易所还包括、以太坊、、、、73街交易所等15个交易平台。

一位资深业内人士告诉北京商报记者,关闭法币交易平台,开放内部转账,主要是为了防止资金外逃。“目前还没有查明问题,也查明了人,所以不能让资金跑掉。不过,也存在监管影响的可能。” 该人进一步说道。

除了不能提币,为什么法币交易不能正常进行?保留内部传输通道有哪些注意事项?记者就此采访了OKEx和欧克云链集团(原OK集团),但截至发稿时尚未得到正面回应。

上海对外经济贸易大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘锋告诉北京商报记者,总的来说tokenpocket钱包提币,自虚拟代币冷硬钱包是直接或主要负责人,因此主要负责人被限制后部分业务“瘫痪”是行业常态,但也暴露出这种模式的能力差抵御风险。

“这说明OKEx没有为最重要的资产设计足够的风险规避流程,资产的主要控制人集中在一个人手中,风险相对较高。” 一位资深分析师进一步指出。

麻袋研究院高级研究员苏小睿也表示,“私钥负责人造成的暂时‘瘫痪’,反映了OKEx应急预案的不足,即主力没有相应的预案。”负责人及其相应的工作职责。应急预案。

平台币雪崩暴跌

投机者“冒险赚钱”

OKEx平台的一系列业务问题始于两天前的一起“意料之外”的事件。

“近期,我司部分私钥管理人正在配合公安机关调查,目前处于失联状态,无法完成授权。根据《服务条款》, OKEx可能随时或不经事先通知而更改服务内容和/或中断、暂停或终止服务。为了客户利益最大化,为客户服务最长时间,OKEx决定从11日起暂停用户提现2020 年 10 月 16 日:00(香港时间)。” 10月16日,OKEx宣布暂停提现,引发币圈恐慌。

北京商报记者立即向平台求证。当时OKEx相关负责人表示,暂时停止提现是个人私钥管理问题,不会影响平台运行。此外,接近OKEx的消息人士告诉北京商报,个人原因是配合警方办案。

作为全球第二大虚拟代币交易平台,OKEx的“黑天鹅”事件迅速引起公众关注和市场热议。暂停提现当天,财新网报道称,两名接近OKEx的消息人士称,配合公安机关调查的是OKEx创始人徐明星。出现在工作组。此后,陆续有媒体报道称许星星被警方带走或OKEx可能涉嫌跨境洗钱,因为通过虚拟货币进行的大额跨境转账必须通过许星星的协同操作才能完成。

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对此,北京商报记者向欧克云链集团求证。后者没有直接接受采访,并表示欧克云链集团与OKEx交易平台没有业务交集。目前网络上存在大量不实消息,请以公告为准。.

10月18日晚20点,北京商报记者静待官方实锤。后者表示,目前徐明星正在接受中国公安机关的调查,公司没有联系我核实信息。

事实上,北京商报记者也曾多次尝试采访许明星本人,但久未得到回应。

除了欧克云联集团,OKEx平台CEO也做出了回应。该人士在微博表示,“请放心,公司、业务、平台运营不会受到影响,是私钥管理员个人问题,我们将暂时停止提币,后续安排将另行通知。”尽快。请使用公告。以信息为准。”

不过,虽然交易平台CEO将这番言论放到了个人微博的顶部,但依旧无法平息无数OKEx交易用户的恐慌。

此次事件对币圈的影响首先也是最直接的体现在币价上。10月16日之后,OKB旗下OKB价格走势出现大量抛售,盘中急跌,一度跌幅超过17%。此外,虚拟代币的主流货币比特币一度跌幅超过3%,大部分虚拟代币都有不同程度的下跌。截至10月18日20:40,OKB在OKEx交易平台的报价为4.35美元,跌幅为6.37%。

币价暴跌,不仅让无数币圈投资者彻夜难眠,也让币圈一些“投机者”冒着风险谋财。

一方面,不少OKEx交易用户因无法提币而陷入恐慌,直言“对OKEx事件的预感很不好,有种不幸的感觉”。另一方面,许多投资者开始购买 20% 和 10% 的折扣。OKEx平台的虚拟代币在用户手中,小声说:“保险求财求财,支持小额多笔交易,量大欢迎。”

资产权力集中度

揭露交易所常见问题

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“OKEx暂停提现的种种因素,应该是该负责人配合有关部门接受调查,在中国的虚拟代币业务一直不被允许开展。因此,主要负责人被调查,导致交易所暂停运营,影响的现象并不少见,这也反映出虚拟代币交易业务是我国监管部门和执法部门持续关注的大概率事件。

”刘峰想。

需要注意的是,目前国内所有虚拟代币交易所的交易都没有安全和法律保障。一位从业者告诉北京商报,目前大部分虚拟代币交易所都是中心化交易所,但交易所的控制者掌握着用户资产的私钥。交易所行业不乏发生用户资产移动的情况。

“这件事也暴露了中心化交易所的缺陷。” 刘峰进一步告诉北京商报记者,从全行业来看,资产权力集中,储备机制、风控体系和合作监管不够,基本是汇兑通的通病。

此外,苏小睿还指出,OKEx的问题是目前所有币种交易所的通病。考虑到行业情况,由于国内货币交易所没有像一些国家那样拥有正式牌照,其内部管理、合规等方面存在重大缺陷。除了洗钱,现有的乱象还涉及非法集资甚至欺诈。

刘峰认为,“这起事件可能会推动大部分中心化交易所投资与财产安全和金融风险相关的基础设施。对于交易机构而言,交易安全、财产安全和资金安全至关重要。”

苏小睿表示,随着数字人民币的加速推广,预计非合法化虚拟代币的生存地位将陆续被挤压。基于事先不承认虚拟数字货币交易、禁止非法ICO的严格监管态度,预计事中事后将继续开展后续监管,加大对此类交易的监管力度,加强监管。打击非法金融。对机构而言,建议在国内金融“持牌经营”的背景下,非必要不得主动联系金融业务,注重合规,远离黑灰色交易。

近年来,针对虚拟货币交易等活动,相关金融监管部门持续保持高压态势,坚持“出现即打”,综合运用现场约谈、行政调查、以关闭网站、刑事案件等方式处理和打击。其中,北京相关监管部门向北京商报记者强调,将郑重警告在京开展相关活动的机构和人员,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得进行虚拟货币交易或变相进行虚拟货币交易。对投资者的交易tokenpocket钱包提币

北京商报记者岳品玉刘思红

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