tp钱包火币链怎么转币安链:币安火币再起争执，背后是对合规的深切焦虑 |链捕手

10 月 30 日，福布斯的一篇报道再次引发了交易所行业的流血事件。币安何毅等多位火币人士在朋友圈和社区表示，“币安可能遭到FBI攻击，”调查“言论引发诸多争议，甚至引发“口水战”。

事实上，在当前特殊的交流背景下，福布斯报道的事件所引发的争议已经超越了事实本身是否属实的层面，成为火币与币安博弈的重要工具和素材。对双方的合规性深感焦虑。

作者|Echo，龚全宇

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争议的原因及后果

10月30日凌晨，《福布斯》发表题为《泄露的“太极”文件揭露币安规避比特币监管机构的周密计划》的调查手稿，称币安制定了一系列详细策略，以分散美国监管机构对美国监管机构的审查。并猜测币安可能正在接受联邦调查局的调查。

稿件发表一小时后，赵长鹏紧急发了七条推文，否认福布斯报道的指控，称“文章中的陈述和指控不正确”、“币安一直在法律范围内运作”、“任何人都可以制定战略文件，但这并不意味着币安会效仿。”

然而，几个小时后，来自金色财经等媒体的新闻图片仍在华人社区迅速传播和发酵，“FBI和美国国税局可能正在调查”等醒目的头条新闻。在币安引发了很多用户信任危机。

由于 创始人杜军与火币的关系密切，币安对 等媒体传播的“虚假”消息的不满立即转移到了火币上。何以先在朋友圈指责媒体不负责任、不守信。胡说八道，直指黄金财经杜军，故意抹黑币安，随后在捕手学院等多个社区辟谣正在调查中的谣言，同时与火币发生诸多纠纷和冲突.

例如，在贺一辟谣后不久，一位火币相关人士质疑：“还有义务提醒用户币安与被调查的事实相差多少，风险有多大，而不是欺骗用户说币安还好。”何毅说。火币也被山西警方追查，希望火币配合OKEx的调查。火币回应：“火币办公室是正派的tp钱包火币链怎么转币安链，币安的800人在哪里工作？”

双方在争执中互相转移话题，戳对方的痛处，一次次上演“骂战”的好戏。

同时，币安针对福布斯报道发表声明，称文中提到的“币安PPT”是第三方律师事务所向币安提出的提案，并非币安员工创建，最终被没有被采纳。币安始终严格遵守各个国家和地区的法律法规，与各国执法机构密切合作，共同推动行业的良性发展。同时，相关报道在华人社区被歪曲为“被FBI和IRS调查”，完全不真实，严重损害了币安的品牌和声誉。

但双方的争执已经演变到了这个地步。这份福布斯报告延伸的讨论已经超越了事实本身是否属实，成为火币与币安博弈的重要工具和素材。

02

仔细了解 USA 的合规策略

初步来看，币安抓住了该文件是律师事务所写的，没有实际执行，没有自己调查的说法，反复讨论，以缓解外界的担忧，具有很强的逻辑性和说服，但这些说法毕竟是。这是币安的单方面言论。要判断 USA的真实情况，我们需要对比分析福布斯关于 USA的报道细节。

在福布斯报告中，作者在第一段中指出，一份据信由币安高级管理人员创建并由福布斯获得的文件显示，全球最大的加密货币交易所构想了一个精心设计的公司结构，旨在故意欺骗监管机构并暗中获利来自美国加密货币投资者。

该文件创建于 2018 年，详细介绍了 计划针对一家尚未命名的美国公司（被称为“太极实体”）在美国开展业务，假装对合规感兴趣，以分散监管机构的注意力，但将采取措施以许可费等形式将收入转移到币安。

更具体的策略还包括倡导参与（DHS）基石计划，以发现金融体系的弱点；应该愿意“接受名义上的罚款以换取执法宽恕”；币安关键人员应在美国境外运营，避免执法风险；呼吁“战略性地”使用虚拟专用网络 (VPN) 来隐藏交易者的位置，以逃避 SEC 和 NYDFS 的监管审查。

福布斯获得的PPT文件

赵长鹏等币安高管称该文章为虚假报道，该文件并非由币安前员工或现任员工制作tp钱包火币链怎么转币安链，而是一家律师事务所的提议，最终没有被采纳。作者还在手稿中提到，获得的文件名为“ 2”，表明币安可能正在考虑其他策略，但他仍然认为，对该文件的分析表明，其中描述的许多细节已经落实到位. .

2019 年 6 月，即上述机密文件创建后的第二年， 宣布将停止为美国的个人和企业客户提供服务，并宣布与 BAM（全名）运营的平台 BAM 合作推出美国报道称，与币安有关联）负责运营，同时使用币安的钱包和撮合引擎技术，将全面合规服务美国市场。

这个动作基本符合文件中提到的计划。成立独立运营机构负责币安在美国市场的拓展。币安主要负责技术输出。意图可能是尽可能地分裂币安和美国之间的关系。极其严格的美国市场操作因涉嫌违反反洗钱等规则被调查，不会影响币安实体的运营。

还分析说，如果US只是一个实际的子公司，那么其母公司可能会对该公司的违规行为承担责任，但如果US与只有合同关系，则不需要承担责任。BAM 首席执行官 Coley 还表示，该公司与币安或赵长鹏没有所有权关系。

但除此之外，没有实际证据支持其他具体措施，以分散秘密文件中确定的监管。至于以合作的形式开拓美国市场，这并不是币安独有的策略。火币此前在美国市场的发展战略也是如此，强调HBUS不是“火币美国”，火币也不是母公司，也不是关联公司。两者的关系只是“独家战略伙伴”。

可以认为，这种策略是交易所不愿放弃最具影响力的美国市场的妥协，但他们担心高昂的合规成本和严格的合规程序会影响其市场竞争力，例如采取激进措施。市场推广和上市机制可能难以延续。因此，降低运营风险和成本可能是交易所采用这一策略的主要动机。

但交易所逃避监管也间接表明其客户身份验证等合规机制无法满足最严格的监管标准，尤其是部分交易所无需KYC即可交易提现，在监管部门眼中可能被用于洗钱. 为便利此类违法活动，需要严厉打击。手稿中指出，有人猜测 FBI 和 IRS 可能正在调查 ，但同样没有证据支持它。

03

交易所的合规焦虑

虽然很多猜测都没有证据，但在当前交易所行业特殊的氛围和背景下，那些颇具现实意义的文件和猜测，足以引起很多人的关注，甚至成为交易所公关战的重要素材。 .

事实上，自从OKEx创始人许明星前段时间被警方拘留后，火币和币安之间就出现了多次针对性的公关战。不少社区都传出火币的法律事务被警方带走的传闻。该公告悬赏100万U收集谣言证据，并将矛头指向。

这一次，“黑料”出现在币安，并通过金色财经广为传播。何毅立即将矛头指向了火币，不少社区与火币发生了争执。火币的杜军、七夜等人也参与其中。，交易所公关战的激烈程度可见一斑。

如今，合规已经成为主流交易所最敏感的痛点。即便交易业务走在前列，OKEx也难逃各国监管部门的“铁腕”，对交易所的竞争力影响极为显着。负面影响，也导致火币与币安之间的合规焦虑急剧增加，对相关传闻的反应程度尤为敏感。

毋庸置疑，币安今年的交易业务运行平稳。借助DeFi代币提前部署的机会，以及OKEx高管等朋友被拘留的帮助，大量投资者和量化机构纷纷将交易基地转移到币安，中国市场也取得了重大突破。今年三季度以来，他们在现货、合约、平台币等方面都取得了突出的成绩。

但在合规性方面，虽然币安一直在推动多国法币牌照的获取，并与全球多家执法机构保持密切合作，但尚未获得任何主要国家的官方交易所牌照，也受到日本、马耳他等多国监管机构的警告，至今还没有明确的“家”。合规问题相当于一把达摩克利斯之剑，悬在币安上已久。

火币认为其依赖国内运营和监管逻辑是重要优势，不会对用户资产造成实质性损失。但从OKEx近期遭遇的事故来看，除了极端的可能性外，还可能出现不同类型的监管打击，即使中短期的提现暂停仍会给用户带来巨大的恐慌和损失，竞争力平台的性将被严重削弱。

由于行业发展阶段的限制，合规性对于交易所来说必然是一个长期的命题。如今，主流交易所抓住双方的痛点互相攻击、互相伤害，体现了交易所行业的激烈竞争，但这并不能解决。问题最终还是要回到产品和服务层面，不做坏人是合规的最大前提。

这个圣诞节并不平静。看来圈子里的韭菜又被李笑来老师给骗了。

11月李笑来帮助Mixin钱包平台，截自李笑来微博。

据《One 》报道，近日，李笑来平台上的聊天和钱包工具Mixin涉嫌欺诈。

Mixin原本是币圈常见的钱包和聊天软件，知名度不高。但在11月，他们推出了“签到赚BTC”活动，来到了李笑来的平台。他在微博上宣布自己的区块链公开课将在 Mixin 上举办，并指导粉丝下载这个 Mixin（功能类似）。

李笑来说，这次公开课有两万多名学生。韭菜进来了，米欣的脚步声渐渐显露出来。主要原因是这个奇怪的“登录赚取BTC”活动，以下是规则：

Mixin 登录赚取 BTC 规则表，截取自巴比特论坛。

根据计算公式，如果持续不中断，用户只要持续登录10年，就可以获得价值超过30万人民币的比特币。李笑来称，Mixin 拥有超过 6 万用户。如果这些人连续签到 5 年，平台就要支付 10 万比特币，价值超过数十亿人民币。

一位投资人在巴比特论坛上评论道：“Mixin 肯定不会支付这么多 BTC，所谓的‘签到收 BTC’是骗局。”

同时，Mixin 还在提高签到门槛。一位化名洪军的用户表示，现在他必须邀请拉欣继续登录token如何提现，甚至回答一些讨好Mixin的问题，以洗脑用户对Mi​​xin的信任。平台实现赚钱的结果，如下图：

Mixin 的一项测验活动是从区块链中截获的。

你不熟悉这个套路吗？

11月18日，我国央视《焦点访谈》制作了区块链专栏。特邀专家吴震（国家互联网中心负责人）指出，国内与区块链相关的企业约有3.2万家。事实上，真正拥有区块链技术或公链的企业只有10%，甚至不到10%。

剩下的 90% 是多少？是币圈知名的资本盘（传销币）和零收益币。Mixin 的套路与资本盘颇为相似。

《趣步》：假体育真骗钱

《焦点访谈》将一个区块链项目命名为健康APP，比如“趣步”软件，它声称只要你走路和跑步，只要你每天走3或4000步，你就能赚到至少每月RMB多200元。

Funbu 的模式是“运动挖矿”。为了吸引人们，它需要很多新人进来支持它。它是一个金字塔结构。越多的人，你需要越多的人。只有那些进入新人顶端的人才会受益。

日前，该手机软件已下架多个应用平台。这款手机应用程序的开发者“”也因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市有关部门正式立案调查。

“”：搬砖搬走200亿

素有“币圈第一基金”之称的Plus Token今年也崩盘了。

据公开资料显示，该钱包以推出Brick Dog应用程序为噱头吸引用户。宣传平台利用差价在多个交易所高卖低买获利。由于交易所需要交易费用，这种模式的盈利能力值得怀疑。

当用户钱包里有价值超过500美元的代币时，可以获得10%到30%的额外收益，28天内提现扣5%手续费，28天后扣1%。用户可以通过OTC交易所将法币兑换成数字货币。打开 应用程序后token如何提现，他们可以将货币作为钱包地址存入，并在提款时将货币转移到交易所。

财新网报道，化名范阿奎的投资人爆料称，自6月27日晚间起，Plus Token钱包无法提现。据一位投资者提供的统计数据，截至4月26日，Plus Token的地址存储了价值8.731亿美元的加密货币，约合人民币60亿元。有消息称，Plus Token涉及的金额可能高达200亿。

Plus Token团队被捕的消息是从凤凰网区块链微博截获的。

据凤凰网报道，Plus Token 的 6 名成员涉嫌被瓦努阿图警方逮捕。Plus Token平台主播之一陈波（化名陈子涵）事发后潜逃至韩国，因被国内警方通缉而处于迷茫状态。另外两个商人是徐敏凯和周瑜，他们都是湖南人。

资本市场有两种参与者。一是他们被骗得恰到好处，二是他们已经看透了一切，等着比别人先套现，但结局却是一条路——看着他从高楼上爬起来，看着他的楼倒塌。

截至12月23日，李笑来老师还在微博帮助米信认真宣讲。既然怀疑 Mixin 造假，玩家们最好祈祷当 Mixin 的雪球滚得太高崩塌时，它不会击中你。否则，请提早兑现并离开。

同时，如果米信的造假属实，李先生在业内的好感度可能会再次雪崩。

什么？你是说李先生一开始就没有信用吗？那么他在微博上的 50 万粉丝怎么了？

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